中财网www.3344zf.com:北京全市银行一年堵住“骗款”上亿元
来源：百度文库 编辑：中财网 时间：2024/05/05 19:15:09
北京全市银行一年堵住“骗款”上亿元
（中国）千龙新闻网 (2011-12-14)
fieldset { width: 306px; border: 1px solid #990000; align: center;}legend { font-family: Arial,"宋体"; font-size: 12px; font-weight: bold; color: #990000;}今年以来，全市银行系统现场成功堵截各类电信诈骗案件673起，阻止市民向犯罪分子汇款1.09亿元。记者昨天从北京警方了解到，今年，本市电信诈骗案再次呈现高发态势。
12月1日下午4点多，陈大爷来到中国银行和平东街支行，特意向2个多小时前执意阻拦他汇款、还通过追踪账户拦住他在其他银行继续转账的姑娘道声感谢。
原来，当天下午2点多，陈大爷受到电信诈骗分子蒙骗，来到和平东街支行办理汇款业务。柜员陈莹在审核填写内容时发现，陈大爷汇款数额高达32.3万元，而且在填写提示单时手不停颤抖，人也显得很焦虑。
陈莹查看了收款人账户情况，发现此账户内的交易有很多异常，于是赶紧叫来了值班经理李颖。
“大爷，您给谁汇款啊？这人您认识吗？”面对李颖的询问，大爷显得很警觉，随后还接了一个神秘电话。“我给谁汇款，是我的事，我凭什么告诉你啊？”“那您认识对方吗？这可是30多万块钱啊。咱挣钱不容易，可别被人给骗了。”李颖不停地劝说着陈大爷。“我的钱，愿意给谁汇就给谁汇，我不办了行不行？”
看着陈大爷收拾东西走出了银行，李颖还是不放心，“我觉得大爷不信咱的话，追踪账户动向，发现可疑赶紧告诉我。”李颖告诉陈莹。果然，不一会儿，陈大爷的账户资金就从定期转入了活期，交易地点是离此不远的中国银行樱花东街支行。
陈莹立即联系樱花东街支行，但此时陈大爷已经离开。“如果大爷再来，你们一定要问清楚，提示他别上当。”当日下午4点多，陈大爷再次走进樱花东街支行网点，表示要汇款30余万元。这次，在工作人员的耐心劝说下，老人终于意识到自己受骗了，这才有了开头那一幕。
市公安局内保局金融保卫大队大队长尹航介绍，今年以来，本市的电信诈骗案与前两年相比有所上升。下半年，本市警方首推“填报提示单制度”，在所有银行摆放公安机关印制的提示单，客户汇款前必须填写并签字确认。提示单列举了当前常见的10余种诈骗手法，市民在填报时需要逐项勾选并填写汇款详细用途。银行员工根据客户填写提示单的内容及填写过程中的行为举止，能够快速识别出是否属于电信诈骗，从而提高堵截成功率。经统计：自9月份各行实行提示单制度以来，全市银行系统共堵截案件320余起，涉及金额4600余万元。今年5月24日，光大银行东长安街支行就曾成功堵截一起涉及253万元的电信诈骗案。
来源：北京日报