妖精的尾巴芙蕾雅图:華商喜接大訂單 竟成洗錢共犯

感恩、聖誕、新年和中國新年接踵而至，飽受經濟低迷煎熬的華裔商家如久旱渴望甘霖般盼望訂單。近期聖蓋博谷多家華人商家一夜之間「喜遇」「天降訂單」，買主不但出手闊綽、付款及時，一些境外買主甚至「少買多付」，讓華裔商家驚喜連連。未料高興不久，華裔商家卻被警方通知涉嫌捲入莫名其妙的「洗錢」案件，一些商家目前不但貨款遭到凍結，還可能面臨牢獄之災，過節好心情蕩然無存。

艾爾蒙地的一家玩具華資公司數月前接到到一家境外一戶「大買家」的光顧。對方先是通過電話說是要訂購一批年底節日貨物。幾經詢價、但沒有討價，雙方很快成交，買家預定購買20萬元貨物。讓該家華人商家更為驚喜的是，他們的貨物尚未發出，20萬元貨款已全部到位，而且全部現金匯入。

「付款一直是生意中最頭疼的事」，這家大客戶的「現金到位」讓華裔商家喜出望外。但華裔商家萬萬沒有想到，不到一個月，就被警方以「涉嫌協助境外販毒集團洗錢」罪名找上了門。

無獨有偶，工業市的一家華資鞋業公司，節前也因到銀行分批存入貨款時被國稅局順藤摸瓜，被控「協助販毒」、「協助境外非法集團洗錢」。

據經辦該案的華裔律師表示，該華裔商家與賣家本來預定貨款為30萬元，但賣家很快寄來的卻是40萬元，而且也全部現金。沒幾天，買家又來電要求華裔商家以支票形式退回10萬元。該華裔商家當時也曾心生懷疑，但不願到手的生意「蛋打雞飛」，最後只好如實照辦。

之後，心裡有數的華人商家將現款分批存入銀行。沒有想到最後還是被有關部門順藤摸瓜，一網打盡。東窗事發，華人商家最後才知道，那個大方的境外買家，原來是一個販毒集團。

據知情人士表示，除了玩具批發和鞋業，近期聖蓋博谷類似被販毒集團盯上的華裔商家還包括花店、珠寶店和家具商家等。

華裔刑事律師指出，聯邦法律規定，任何商家知情、或理應知情的情況下，替他人的非法收入轉為合法收入（即洗錢行為），除資金被凍結外，還可能面臨刑事起訴，最高可判十年牢刑。小商品批發、珠寶、鞋包等生意的商家最容易被盯上。

華裔律師提醒商家，目前「上當受騙」的華裔商家受害的過程和方式都驚人相似：「大買家」們幾乎都是新登記註冊公司，不少「大買家」之前幾乎沒有交易紀錄的「空頭公司」。更值得注意的是，這些大買家通常都是願意大量現金交易，而且訂貨時出手大方，不會討價還價。而華裔商家等到東窗事發，才悔不當初。November 22, 2011 

南加州知名華資玩具公司(Angel Toy Co.)三名華裔2日上午在洛杉磯被捕，聯邦大陪審團當天對三人的起訴罪名包括跨國洗錢、串謀非法貿易現金轉接、串謀現金走私和威脅員工作證等罪名。洛杉磯華資玩具業者表示，聯邦執法機構對該公司的調查已持續相當時間，沒想到華人老牌玩具商會出事。

2日上午被捕的三名華人分別為57歲的爾灣居民黃程美春(Meichun Cheng Huang，音譯)和亞凱迪亞52歲的余玲(Ling Yu，音譯)，兩人均為天使玩具公司負責人。另一被捕人員為該公司財務，48歲的聖蓋博居民朱曉欣(Xiaoxin Judy Ju，音譯)。三人當時均在洛杉磯市中心阿拉米達大道南930號的天使玩具公司內被捕。

根據聯邦大陪審團起訴書，天使玩具公司和黃、余、朱三人過去四年間利用該公司出口的毛毛熊和長毛絨娃娃與墨西哥和哥倫比亞販毒集團交易，幫助洗錢高達860萬元。

聯邦移民與海關執法局發言人Virginia Kice指出，黃、余、朱三人利用天使玩具公司與哥倫比亞商人Leonardo Cuevas Otalora及販毒集團非法交易，讓他們的哥倫比亞和墨西哥客戶將現金直接交給天使玩具公司洛杉磯總部，或使用直接存款將現金存入該公司銀行戶頭。為避免聯邦部門注意，該公司讓其客人每次存入的現金不超過1萬元。

一旦對方現金存入後，天使玩具公司即迅通過電匯將錢轉往中國，用以購買長毛玩具填充材料或其他玩具材料。採用該種方式，兩邊的現金均乾淨呈現在政府帳面上。

Kice表示，天使玩具公司不僅幫助販毒集團洗錢，還違反貿易現金超過1萬元轉接必須報告的聯邦法律。他表示，移民與海關執法局、國內安全部和加州毒品執法局兩年前已開始對該公司進行調查。

同在洛杉磯市中心玩具批發市場經營玩具進出口的多名華資玩具商表示，聽說天使公司被調查至少半年以上，去年底還看到執法人員將該公司的電腦搬走。

一位華資玩具進口商表示，據他了解天使玩具公司算得上洛杉磯華人玩具業中的老字號，由香港家族傳下的生意，目前由姊妹兩人主管。除長毛絨玩具外，該公司還從中國進口兒童木製玩具和兒童汽車玩具等，生意規模相當大。

洛杉矶华资“天使玩具公司”总裁余玲（音译：Ling Yu）和副总裁黄程美春（音译：Meichun Cheng Huang）因涉嫌为墨西哥和哥伦比亚大毒枭洗钱近900万元，于31日双双被联邦高等法院判处37个月的监禁，各罚款两万元，并罚款天使玩具公司20万元。

联邦法官奥泰罗（James Otero）在判决时宣读道，58岁的尔湾居民黄程美春和53岁的亚凯迪亚居民余玲是表姐妹。两人合开的天使玩具公司因洗钱业务而 “国际知名”，她们用泰迪熊和飞飞鼠玩具作幌子，把毒枭的非法所得一万元、一万元地存入账户，以规避超过一万元就必须填写“现金交易报告”的法律规定。之后两人用这些钱在中国购买玩具填料，再将毛绒玩具出口到哥伦比亚，由毒枭批发给各国玩具商，如此一来“黑钱”便被“漂白”了。

树大招风，“天使玩具”的“国际知名”度08年传到了FBI的耳朵，引起执法部门的联合调查，结果发现这一“黑市比索交易所”将美国的毒品交易现金通过玩具的国际采购进行“漂白”的事实。3名被告因此于2010年7月在洛杉矶的阿拉米达（Alameda）南街930号的公司总部被捕。

对自己所犯的罪行，余玲的解释是：“文化的差异所致。”对此，法官奥泰罗反驳道：“这个口口声声说自己并没有完全意识到参与国际洗钱计划的女人，实际上非常清楚自己在干什么，只是这种生意利润太大，让她抵不住诱惑而不肯罢手而已。”

奥泰罗指出，如果860万元黑钱有任何一笔对不上账，黄就将面临重刑的审判。除上述判刑外，奥泰罗另外罚没黄、余二人连同公司会计朱晓欣（音译：Xiaoxin Ju）非法所得各100万元。2012年02月01日