广西传销案调查：离退休厅处级干部涉嫌其中

　　广西南宁、北海等地最近频发传销案件，记者调查——

　　传销打出“金融试点”幌子

　　本报记者 庞革平

　　6月22日晚9时许，广西北海市工商局执法人员与边防武警敲开兴海小区一栋住宅楼6楼一个房间的房门。看到执法人员，房间内十几个人十分慌张。执法人员现场查获了不少宣传“纯资本运作”的材料。又是一个传销窝点！

　　传销借上“北部湾开发”东风

　　为什么成千上万的人到广西搞传销？记者了解到，这有历史的原因。上世纪90年代后期，广东等地严厉打击非法传销，有不少传销分子跑到广西。由于广西气候宜人，空置房不少，许多传销分子就在此安营扎寨。

　　另一方面，骗术花样翻新，是许多人上当的重要原因。新的传销骗术相当惊人，他们紧跟“国家大政方针”走，纷纷打着“参与中国—东盟自由贸易区建设”、“支持北部湾经济区建设”、“搞金融试点”、“扩大内需、应对金融危机挑战”等旗号，披上了极具欺骗性的外衣。

　　一些被骗到南宁、北海等地的人员告诉记者，他们被告知：这是“中央支持”的“以政府为背景的民间资本运作项目”；“为加快北部湾开发，国家允许北部湾开展金融试点，启动民间投资，以更好应对金融危机，并以高额提成鼓动大家积极参与”。

　　传销活动“知识化”、“职业化”

　　南宁市公安局经侦支队副政委李华斌认为，传销案件频发与传销犯罪的“高层次”、“知识化”和“职业化”有关。她告诉记者，传销分子中不乏高智商、高学历和有一定社会地位的人员。他们见识较广，文化程度较高，所策划的传销活动更具欺骗性。

　　据了解，“北海亿元传销大案”的95名被告人中，就有博士、硕士各2名，26人为大学本科文化，还有一些离退休的厅处级干部。

　　取证困难、立法滞后影响根除传销

　　执法人员介绍，传销上、下线之间，多以信赖关系收取钱物，不开具收款凭证，执法部门在调查取证中经常出现证据链条中断，案件难以顺利侦结。

　　南宁市公安局经侦支队队长林海波认为，目前的法律法规，跟不上现实打击的需要。

　　以今年3月南宁市公安局打掉的郑志鸿涉嫌传销犯罪团伙为例，该团伙的“纯资本运作”模式采取三代出局制：加入的成员“投资”11800元申购入股，之后需发展3名下线，每发展一个下线可获得1380元的介绍费。当下线排满第三代(27人)时，即可出局，出局时能获得178940元的非法利益。出局后又可重新加入，循环往复。这样就难以界定谁是应受法律打击的“核心人员”。

　　根据传销发展新动向，一些专家建议，对“组织领导传销者”的认定不应仅限于核心人员，还应包括起主要作用的其他人员，如授课人员、财会人员等。

　　新闻背景

　　2008年，广西各级公安机关立案侦查传销犯罪案件567起。今年1至5月，广西工商部门立案查处传销案件93件。

　　从5月10日至8月10日，广西区工商局与公安厅在全区联合开展夏季严打传销行动。目前，行动正在进行中。

　　非法传销受骗者自述“洗脑”过程——

　　“忙活了一个月，原来是在搞传销”

　　只要付出6.98万元，就可拿到6位数的月薪——这样的“财富神话”，吸引了辽宁铁岭的张某来到广西“淘金”。直到因涉嫌非法传销被警方拘留，他的南柯一梦方才醒来。

　　一个普通的夏日午后，在南宁市公安局高新分局，张某向本报记者讲述了其被“洗脑”的过程。

　　“广西遍地是黄金(204,2.08,1.03%)，处处是商机”

　　我今年40岁。到广西之前，我一直在家乡铁岭市经营一个80多平方米的小超市，月收入有2000多元，生活十分平静。

　　今年3月，我多次接到一个叫李玉涛的朋友的电话。他说，广西是大西南的“桥头堡”，国家已批准建设北部湾经济区，并将投资1.2万亿元支持广西扩大内需。现在，许多大公司大企业都到南宁来抢抓机遇。广西遍地是黄金，处处是商机。

　　刚开始，我还不太相信。但在网上查阅一些资料后，觉得他介绍的情况很符合国家的政策走向。于是，我决定到广西来看一看。

　　参观考察，串门喝茶，接受“洗脑”

　　3月中旬，我来到南宁。刚下火车，朋友就开车把我接到大沙田住下。同时，建议我到南宁、北海、桂林等地走一走、看一看，考察考察这里的商机。

　　第二天，我们就先到了南宁的琅东、凤岭新区，但见那里高楼林立，到处都在建房子，一派火热的建设场面。

　　李玉涛告诉我，为帮助广西加快发展，国家已批准广西开展金融试点工作。“纯资本运作”项目，就是金融试点项目之一。

　　他说，他们小区有不少人在做这个项目，都是专家。他建议我去串串门，喝喝茶，听他们聊一聊。

　　次日早上，我们就拜访了一个“家庭”。一个被称为“张经理”的中年女子开门请我们进去。

　　“张经理”说，“纯资本运作”项目是我们国家领导人在美国、日本、新加坡等国考察时引进的。为确保试点成功，国家有关部门要求“低调行事，限制发展”。也就是说，每个人递交6.98万元的加盟资金后，只能发展3个人，以后的每个人都只能发展3个人。同时规定，公务员、学生、军警、劳改释放人员和广西本地人不能加盟。

　　当时，我感到很奇怪，就问：“为什么这5种人不能参加？”

　　“张经理”解释说，国家规定公务员和军警不准经商，学生是未成年人，所以不准他们参加是正常的。劳改释放人员会扰乱经济秩序，影响试点工作，也不准他们参加。至于广西本地人，如果允许他们参加，就等于把左口袋的钱装进了右口袋，起不了引进资金的作用。

　　当问起如何得到回报时，“张经理”不断在纸上给我们演算6.98万元如何变成百万、千万元的“神话”。她说，当你发展3个人后，你就是经理了，就可从每个人的加盟费中提取6151元的劳务费；他们每个人再发展3个，当总共发展到27个时，你就是老总了，每个月就可拿到6位数的月薪。这还不包括“纯资本运作”资金投到北部湾开发的项目回报。

　　被公安机关拘留才恍然大悟

　　我去北海、桂林考察回来没多久，李玉涛突然打电话告诉我，有关部门将召开“第二届群英会暨振兴民族经济杰出华人高峰论坛”，国家领导人将接见广西“纯资本运作”项目的代表。

　　3月29日下午，有1000多人到南宁剧场，听进京参会的组织者何道胜“教授”作赴京前的动员讲话。

　　何道胜谈道，2009年2月，国家出台的《刑法修正案(七)》专门将“组织、领导传销罪”加入刑法第224条，并将非法传销界定为“推销商品、提供服务”的行为，而“纯资本运作”不卖商品，也不提供服务，所以不应该定为非法传销行为。他还呼吁大家从北京回来后，要大干一场，为国家扩大内需、为战胜金融危机做出更大贡献。

　　后来，我们到北京被北京市和南宁市的公安干警找去谈话后，才知道进京的140多人都是传销人员。何道胜组织大家参加群英会，就是想为“纯资本运作”传销进行包装。

　　我忙活了一个多月，直到被公安机关拘留才知道这就是搞传销。我财迷心窍，差点就上当了，真是好险好后悔呀！

　　(本报记者  庞革平采访整理)